Prejudiciu de circa 7 milioane de lei într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

În cursul zilei de astăzi, peste 120 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Astfel, au fost puse în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti și în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Buzău şi Mehedinţi. Potrivit anchetatorilor, „în perioada 2009 – 2014, reprezentanții unor societăţi comerciale care au încheiat contracte cu instituţii publice, ar fi creat circuite economico – financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit că, pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferați, în repetate rânduri, în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză și retrase în numerar”.
Polițiștii vor pune în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.