Percheziţii la comercianţii de materiale de construcţii

Într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții, polițiști Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun astăzi în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și pe raza județului Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, există „presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 4.400.000 de lei”.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.