Percheziții în Sibiu și București, la suspecți de evaziune fiscală ce ar fi prejudiciat statul cu 16 milioane de lei

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT Sibiu au efectuat, astăzi, percheziții în municipiul Sibiu (5), București și în localitățile învecinate (7), pentru a destructura o grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de 16 milioane de lei, prin evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2014, o societate comercială cu sediul în municipiul Sibiu ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, pentru a obține beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale de TVA, sens în care ar fi creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.

„Cei în cauză ar fi acționat în complicitate cu reprezentanţii a şase societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă din România (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (4 societăţi din Cipru, 2 din Bulgaria şi 1 din Ungaria).
Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat 6 circuite fictive de tranzacționare succesivă, pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligațiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat”, se explică într-un comunicat remis de Poliția Română.

După percheziții, polițiștii au avut de pus în aplicare 18 mandate de aducere, persoanele depistate fiind duse la audieri.