Percheziții în BRAȘOV și în alte 19 județe / Ilegalități la vânzarea autoturismelor second-hand aduse din străinătate

Au loc descinderi și în București

Poliția Română efectuează 175 de percheziții domiciliare în București și în 20 de județe, printre care se numără și Brașovul, în această dimineață, în cinci dosare penale vizând fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

Prejudiciul ar depăși 35 de milioane de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. fac perchezițiile, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Aceștia vor avea de pus în aplicare 19 mandate de aducere.

Descinderile au loc în municipiul București și în județele Brașov, Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

„Cercetările privesc o grupare infracțională specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand.
Prin intermediul acestor societăți comerciale ar fi achiziționate astfel de autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța și Spania, care ar fi fost vândute în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului”, se arată într-un comunicat remis de Poliția Română.

Gruparea ar fi cauzat, în perioada 2018-2019, un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 35 milioane de lei.

„Echipele participante la operaţiune sunt constituite din ofițeri și agenți de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigații Criminale, Institutul Național de Criminalistică, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, care pun în aplicare mandatele de percheziție domiciliară”, au precizat reprezentanții IGPR.

De asemenea, specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală fac verificări asupra legalității achizițiilor intracomunitare de autoturisme de pe piața europeană.

Suportul operativ a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor din cadrul Europol, prin intermediul biroului mobil.