Evaziune de 2,1 milioane de lei, cu articole de marochinărie şi bijuterii artizanale

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează şapte percheziţii domiciliare, în această dimineaţă, în Capitală şi în Ilfov, având de pus în aplicare tot atâtea mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Printre alţii, în vizor sunt doi cetăţeni străini care ar fi creat un circuit comercial fictiv, cu ajutorul unor firme „fantomă”, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. 

Conform anchetatorilor, în perioada 2012-2014, cei doi au introdus în România cantități importante de articole de marochinărie și bijuterii artizanale, produsele fiind apoi distribuite prin intermediul a două lanţuri de hipermarket-uri, la preţuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziţie. „Astfel, în perioada de referință, au fost înregistrate în contabilitatea societății importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societățile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei”, se precizează în comunicatul Poliţiei Române. Prejudiciul a fost estimat la 2,1 milioane de lei. Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5.