Două persoane reţinute pentru fraudă cu fonduri europene

Două persoane reţinute pentru fraudă cu fonduri europene
Două persoane au fost reţinute şi alte nouă sunt cercetate în libertate într-un dosar care vizează fraude cu fonduri europene de peste 160.000 de euro. Suspecţii ar fi obţinut în mod ilegal fondurile de ocupare a forţei de muncă, întrucât ar fi întocmit contracte de muncă şi state de plată false pentru 34 de angajaţi fictivi.
Ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Timiş şi Mehedinţi au oferit sprijin procurorilor Parchetului European (EPPO) din Timişoara pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane suspecte în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 166.000 de euro.
„Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, unsprezece suspecţi au depus cereri pentru cinci proiecte finanţate în principal din Fondul social european (FSE), în valoare totală de 166.000 EUR. Obiectivul proiectelor a fost de a integra 34 de persoane aflate într-o situaţie vulnerabilă pe piaţa forţei de muncă pentru o perioadă de 12 luni. Suspecţii ar fi obţinut în mod ilegal fondurile de ocupare a forţei de muncă, întrucât ar fi întocmit contracte de muncă şi state de plată false pentru 34 de angajaţi fictivi. Ancheta a arătat că persoanele fizice nu au desfăşurat activitatea pentru care au fost angajate şi nici nu au primit un salariu”, a transmis DGA într-un comunicat de presă, vineri.

Potrivit anchetatorilor, din cercetări a rezultat că suspecţii au utilizat fondurile în scopuri personale, fiind impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv confiscarea bunurilor imobile şi a conturilor bancare.