Braşoveni trimişi în judecată de DNA, pentru fraudă cu fonduri europene, la construirea unei pensiuni

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Braşov au dispus trimiterea în judecată a trei braşoveni, pentru infracţiuni care au condus la obţinerea ilegală a unor fonduri europene nerambursabile.

Potrivit rechizitoriului, una dintre inculpate, pe nume Monica Nicoleta Alexandru, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Întreprindere Individuală, pe data de 30 aprilie 2010, un contract de finanțare nerambursabilă ce avea ca obiect construirea unei pensiuni turistice, în valoare de 1.249.775 lei (aprox. 300.000 euro).

Cum suma depăşea pragul de 50.000 de euro fără TVA, s-a impus organizarea unei licitaţii cu participarea a cel puţin trei ofertanţi. Licitaţia a avut loc pe 14 iulie 2010, iar în urma procedurii a fost desemnată câştigătoare o societate comercială care a fost preluată şi administrată, ulterior, de inculpaţii Monica Nicoleta Alexandru şi de Adrian Ioan Alexandru, prin intermediul a două persoane interpuse, administratori de drept, după cum susţin anchetatorii.

În acest context, în perioada martie – decembrie 2011, cei doi inculpaţi ar fi procurat, întocmit și înregistrat în evidența contabilă a societății și în documentele legale obligatorii 63 de facturi de achiziții fictive, sustrăgându-se astfel și de la plata TVA-ului și impozitului pe profit.

„Aceste documente care au stat la baza întocmirii facturilor fiscale și a celorlalte acte (devize de lucrări, declarații, unele întocmite și semnate în fals de către inculpata Alexandru Monica Nicoleta) au fost folosite ulterior în relația cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în vederea justificării îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului nerambursabil (…). Acționând în această manieră, au fost obținute pe nedrept fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 371.352 lei”, se explică în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor DNA, pe data de 10 martie 2017, la solicitarea procurorilor anticorupție, o altă inculpată, Adina Butnăruc, a depus la dosarul cauzei documente financiar contabile în care a evidențiat, nereal, valori mai mari față de cele predate, anterior, organelor de poliție.

„Inculpata a procedat în această manieră pentru a crea aparența că produsele achiziționate scriptic, prin cele 63 de facturi fiscale, menționate anterior, nu au fost folosite la construirea pensiunii sau pentru alte lucrări ale societății (doar darea lor în consum generează cheltuieli care diminuează baza impozabilă a impozitului pe profit). Acest fapt ar fi împiedicat stabilirea de obligații suplimentare constând în impozit pe profit”, se menţionează în rechizitoriu.

Pretenţii civile 

În cadrul dosarului, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 513.104 lei la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării efective a fiecăreia dintre cele trei tranșe de plată și până la data achitării efective a prejudiciului (sumă ce reprezintă contravaloarea celor trei tranșe de plată acordate în baza contractului de finanțare).

Şi Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 95.110 lei, suma reprezentând impozite/taxe/contribuții la care se vor adăuga accesoriile eferente (majorări/dobânzi de întârziere și penalități) de la data săvârșirii faptei până la data plății.

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile și asupra conturilor bancare ce aparțin celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Braşov, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.