ANAF şi DIICOT verifică informaţiile din „Panama Papers“

Azi s-a anunţat că ANAF şi DIICOT vor verifica datele apărute în urma investigaţiilor „Panama Papers“, legate de România. „Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice şi juridice, şi corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deţinute, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale“, se arată într-un comunicat al ANAF. În amchetă vor fi implicaţi inspectori antifraudă.

„DIICOT va face o analiză pentru ceea ce a avut şi are în lucru, pentru a vedea dacă există necunoscute şi dacă putem corobora informaţiile. O posibilitate mai mare de analiză ar avea Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Aceasta ar fi ordinea competenţei“, a precizat şi DIICOT.

Amintim că mai mulţi sportivi celebri, lideri politici, oameni de afaceri şi alte celebrităţi beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale, pentru a-şi ascunde averile. Pe listă apar şi zeci de români, potrivit Rise Project.

Citiţi şi:

Panama Papers. Peste 100 de nume din România. 1,1 miliarde de euro în paradisuri fiscale!