Afaceri ilegale de peste 4,5 milioane de lei, cu băuturi alcoolice! Poliţia a făcut percheziţii

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 17 percheziţii, ieri, pe raza a trei judeţe şi în Bucureşti, în cadrul unui dosar privind infracţiuni economice în domeniul comerţului cu băuturi alcoolice, în care prejudiciul a fost estimat la peste 4,5 milioane de lei.

Descinderile au avut loc în Teleorman, Ilfov, Constanţa şi Bucureşti.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2014, patru persoane care reprezentau două societăţi comerciale având ca obiect de activitate vânzarea de băuturi alcoolice, din Alexandria, au constituit un grup infracţional care a fost sprijinit, apoi, şi de alte persoane (asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai altor 10 societăţi din Bucureşti şi Ilfov, cu comportament de tip „fantomă”). Astfel, prin efectuarea unor operaţiuni financiare fictive, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale cu peste 4,5 milioane de lei.

„În urma percheziţiilor, au fost ridicate 2 laptopuri, 2 hard-disk-uri, 5 stick-uri de memorie, precum şi înscrisuri cu valoare probatorie în cauză. De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului, au fost puse în executare 18 mandate de aducere şi au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra a 14 autoturisme şi a 9 imobile (case şi terenuri) deţinute de cei în cauză”, au explicat reprezentanţii Poliţiei Române.