MISTER. De când a început ancheta într-un dosar de evaziune fiscală, Un administrator de firmă a dispărut fără urmă

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție, după toate aparențele, afacerile dubioase pe „sistemul Băhăian” sunt practicate și la Brașov. Cel puțin în ceea ce privește eludarea statului, prin neînregistrarea veniturilor, așadar fără plata impozitelor.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) a ieșit la iveală că o societate comercială din Brașov, având obiect de activitate închirierea de utilaje și vânzarea de cereale și balast, nu a declarat la Administrația Finanțelor Publice (AFP) totalitatea veniturilor înregistrate în contabilitate în perioada 26 aprilie 2007 – 31 decembrie 2008. Mai mult, în actele contabile nu se regăseau 36 de facturi fiscale eliberate către diverse firme. Conform prevederilor legale, pentru că prejudiciul total a depășit suma de un milion de euro, dosarul penal întocmit de SIF a fost declinat spre soluționare Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Brașov.

Racolat din baruri
Cu ocazia investigațiilor s-a stabilit că societatea a fost administrată în perioada 26 aprilie 2007-19 august 2008 de Geanina B. (37 de ani), după care afacerea a fost transferată, prin vânzare fictivă, spre o persoană fără căpătâi în acel moment, Claudiu C. (38 de ani), ce hoinărea prin barurile din centrul Brașovului, de unde a și fost racolat. Cât timp a fost la conducere Geanina B. au fost omise de la înregistrare în contabilitate șapte facturi, prejudiciul fiind estimat la aproape trei milioane de lei. După schimbarea administratorului, adică după „vânzarea” societății, au fost eliberate 29 de facturi, prejudiciul creat fiind calculat ușor sub două milioane. Însumând, pentru tranzacțiile încheiate în perioada menționată, dările către stat s-ar fi apropiat de suma de cinci milioane de lei.
„Creierul” afacerii s-a dovedit Mihai B. (34 de ani), soțul Geaninei, ce figura, de asemenea, ca administrator în firma respectivă. Potrivit informațiilor primite din partea anchetatorilor, Mihai B. este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la evaziune fiscală, instigare la folosire cu rea-credință a creditului societății, instigare la fals în declarații. Ceilalți doi anchetați, Gianina B. și Claudiu C., în calitate de administratori ai societății în perioade diferite, sunt suspectați de evaziune fiscală, folosire cu rea-credință a creditului societății și fals în declarații. Ciudat este că ultimul menționat este dispărut de la domiciliul său, unde locuia cu părinții, încă de la începutul anului trecut.