Afaceri „grele” cu motorină descoperite de Garda Financiară

Doi europeni, patroni în Brașov, au comercializat ilegal carburanți în valoare de 300 de milioane de lei

În atenția organelor de cercetare penală a ajuns zilele trecute un nou dosar de evaziune fiscală, de această dată fiind vorba de achiziționarea și comercializarea de motorină fără plata obligațiilor către stat. „Rețeta” a funcționat doar timp de câteva luni, Garda Financiară (GF) brașoveană reușind să intre rapid pe fir.
Dacă în luna ianuarie relatam cazul a doi cetățeni străini ce și-au înființat o firmă de construcții imobiliare în Brașov și despre care GF a descoperit că au prejudiciat statul român cu aproape cinci miliarde de lei vechi, în acest nou dosar este vorba tot de doi străini, dar care, de această dată, s-au ocupat de afaceri necurate cu carburanți.

Au mai cerut și bani înapoi!
Cei doi europeni au decis, la începutul anului trecut, să devină patroni în Brașov, punând bazele unei societăți comerciale având ca principal obiect de activitate comercializarea de produse energetice de tipul benzinelor și motorinelor. Rapizi și harnici, după cum au constatat comisarii GF, în vara anului trecut cei doi asociați au vândut, spre exemplu, câteva zeci de tone de motorină, în valoare de peste 7,5 milioane de lei, unui alt agent economic brașovean. În urma cercetărilor a reieșit că firma străinilor nu a mai depus declarații și deconturi de TVA pe ultimul trimestru din 2009, aceasta după ce în trimestrul III nu a uitat de declarațiile la organele fiscale, în care a arătat că nu au obligații către bugetul de stat, având în schimb de primit, în urma deconturilor de TVA, aproape cinci milioane de lei.

Prinde orbul…
Toate aceste aspecte li s-au părut suspecte lucrătorilor Gărzii, motiv pentru care au trimis o înștiințare la sediul social al societății respective, invitând reprezentanții acesteia să se prezinte cu actele contabile. Cum la data stabilită nu a venit nimeni, comisarii au început verificările și au aflat de la proprietarul spațiului unde străinii își declaraseră sediul și ar fi trebuit să folosească și depozitul pentru carburanți că nici măcar n-au călcat vreodată pe acolo de la semnarea contractului de închiriere, în luna iunie 2009. Cum n-au plătit chiria nici măcar pe o lună, omul le și reziliase acel contract. O altă surpriză, dar de aceeași natură, au avut-o cei de la Gardă și la punctul de lucru declarat de firma brașoveană în Craiova. La fel, nici acolo comisarii nu au dat de urma vreunui reprezentant al comerciantului de motorină. Cu toate acestea, anchetatorii au strâns deja ceva informații despre cei doi patroni.

Direct cu cisterna
În schimb, s-a constatat că toată cantitatea de carburanți accizabili achiziționată anul trecut de cei doi comercianți a fost imediat vândută (motiv pentru care nu au mai avut nevoie de vreun spațiu de depozitare),

fără nici o factură și fără vreo evidențiere în contabilitate. Estimativ, s-a stabilit că motorina tranzacționată prin țară de străinii cu firma din Brașov în vara trecută ar valora aproape 300 de milioane de lei. La această sumă, aceștia ar fi trebuit să vireze circa patru milioane de lei drept impozit pe profit, plus alte aproximativ cinci milioane de lei TVA.
Cercetările sunt în derulare, pentru ca, cei doi învinuiți, dar și cei care i-au ajutat să fraudeze legile să fie depistați și aduși să răspundă în fața legii.