CAPTURĂ: Afacere de familie cu… țigări de contrabandă

Polițiștii au confiscat 211.000 de pachete aduse din Ucraina și Republica Moldova, cu o valoare de piață de peste două milioane de lei.

După o monitorizare de câteva luni, o afacere de familie, extrem de profitabilă, având în vedere prejudiciul de peste un milion de lei cauzat bugetului de stat, a fost stopată de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Brașov, cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI).
Trei persoane sunt la ora actuală cercetate pentru evaziune fiscală, după ce au comercializat țigări aduse din Republica Moldova și Ucraina, fără să dețină documente legale de proveniență. În baza autorizațiilor de percheziție emise de Judecătoria Brașov, polițiștii au efectuat luni opt percheziții în municipiu, dintre care șase domiciliare și două la punctele de lucru ale societăților comerciale administrate de Gheorghe A., 52 de ani, și fiul său, Claudiu, 30 de ani, respectiv de Camelia B., 31 de ani.
În urma descinderilor, în trei dintre locații au fost găsite în total 211.237 de pachete de țigări, diferite mărci, fabricate în țările menționate anterior, cu o valoare de piață de peste două milioane de lei.

Daune majore aduse statului
Potrivit șefului SIF Brașov, Carmen Iordachi, țigările erau comercializate pe piața brașoveană, la diverși clienți, de regulă în circuit închis, cu prețuri cuprinse între trei și șase lei pachetul. În plus, la domiciliile percheziționate s-au găsit înscrisuri din care reieșea că în diverse depozite existau cantități semnificative de țigări, neînregistrate în contabilitatea celor două societăți comerciale vizate, cu obiect de activitate comercializarea produselor alimentare.
În condițiile în care deținătorii nu au putut prezenta acte de proveniență, țigaretele, peste patru milioane de bucăți, au fost confiscate de polițiști, ceea ce face ca această captură să fie cea mai mare la nivelul Brașovului până în prezent.
În consecință, Gheorghe A. a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, ca suspect de evaziune fiscală. Sub aceeași acuzație sunt cercetați în stare de libertate fiul său, Claudiu A., alături de prietena Camelia B.
Prejudiciul la bugetul de stat prin neplata accizei aferente a fost calculat la suma de 1.334.558 de lei.

Amenzi peste amenzi
Învinuiții nu sunt pentru prima oară în atenția anchetatorilor. În repetate rânduri, aceștia au fost depistați că vindeau țigări de contrabandă, motiv pentru care li s-a confiscat marfa de sub tejghea și au fost sancționați contravențional. Cu toate acestea, numiții și-au continuat activitatea ilicită, dar și-au diversificat modul de operare și și-au luat măsuri suplimentare de precauție. Astfel, au renunțat la comerțul prin piețe și vindeau clientelar, schimbau des sistemul de transport, ca și locațiile de depozitare.
În continuare se fac cercetări pentru stabilirea întregii lor activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate, întrucât încă nu sunt suficiente date cu privire la modul cum marfa era trecută peste graniță și adusă la Brașov.