Folosind buletinul de identitate expirat al unui tanar plecat la munca in Spania, un brasovean si-a infiintat o firma si a inselat trei banci si institutii ale statului cu 4,6 miliarde de lei vechi

Barbatul, care traieste in concubinaj cu o judecatoare, a reusit sa induca in eroare politisti si chiar procurori de la PNA
Un brasovean care traia in concubinaj cu un magistrat de la Judecatoria Brasov a reusit sa induca in eroare politisti, procurori de la PNA, patroni de firme si reprezentanti a trei banci. Mai mult, folosindu-se de o identitate falsa a unui brasovean plecat in Spania, la munca, a facut un denunt la PNA Mures, in urma caruia doi politisti de la IPJ Harghita au fost arestati pentru luare de mita. Procesul se afla acum pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procurorii brasoveni i-au informat pe magistratii bucuresteni ca cercetarea judecatoreasca in acest caz nu s-a facut cum trebuie. Uzand de aceasta eroare, politistii s-ar putea sa scape cu putini ani de puscarie sau chiar sa fie achitati. Desi Nicolae Zoltan Gorgan, in varsta de 30 de ani, brasoveanul cu identitate falsa, a venit in contact chiar si cu oameni ai legii, nimeni nu a fost in stare sa-si dea seama ca are de-a face cu un infractor. Asta cu atat mai mult cu cat Gorgan folosea un buletin de identitate expirat, cu poza titularului facuta la varsta de 14 ani. Nici unul dintre oamenii legii cu care a venit in contact nu l-a verificat vreun moment pe brasovean.

Patron de SRL cu identitate falsa
Nicolae Zoltan Gorgan si-a inceput activitatea infractionala in anul 2000. Atunci, el a avut primele probleme de natura juridica, fiind implicat intr-un proces penal. Brasoveanul a fost condamnat de Judecatoria Brasov la patru ani de inchisoare pentru furt si infractiuni de fals. Facandu-se apel la Tribunal, Gorgan s-a ales cu o majorare a pedepsei, la sase ani de inchisoare. Procesul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Brasov, care l-a achitat. In tot acest timp, speriat ca va intra la puscarie, Nicolae Zoltan Gorgan si-a luat masuri de precautie si a incercat sa-si schimbe identitatea. In scurt timp, nu se stie cum, a intrat in posesia buletinului unui brasovean, plecat acum in Spania, la munca, care il daduse pierdut in acel an. Noul nume al lui Gorgan a fost Liviu Ovidiu Partenie. Asa a reusit Gorgan sa se sustraga rigorilor legii. Vazand ca nimeni nu isi da seama de falsul comis, Gorgan a avut curajul sa-si infiinteze o societate comerciala. In joc l-a atras si pe Antonio Seitan, un brasovean in varsta de 26 de ani, ocupand functia de administrator in cadrul SRL-ului care luase nastere.

Marfuri platite cu cecuri fara acoperire
Devenind patron, falsul Partenie a inceput sa faca „bani negri”. „In perioada 2000-2004, folosindu-se de noua identitate, falsa, a infiintat o societate comerciala, pentru care a achizitionat marfuri in valoare totala de 4,6 miliarde de lei vechi, de la o societate din Bucuresti, care nu au fost achitate. Pentru a plati 600 de milioane de lei vechi din prejudiciul creat, suspectul a emis doua file cec in conditii ilegale, identitatea falsa fiind folosita si fata de alti agenti economici si institutii ale statului. Acest Gorgan, care se dadea, de fapt, Partenie, s-a prezentat chiar si la Oficiul Registrului Comertului, pentru a-si infiinta firma, si nici acolo nu a fost verificat. A intrat in contact cu notari, unde a prezentat un act expirat. Mai mult, a luat credite de la trei banci, in aceleasi conditii. Daca se facea o minima verificare, nu se ajungea la aceasta situatie. Pana acum, noi nu ne-am mai intalnit cu un asemena caz”, ne-a declarat comisarul Valentin Flucus, seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Brasov.

Procurorii PNA Mures, trasi si ei pe sfoara
Anul trecut, Gorgan, alias Partenie, a hotarat sa-si vanda societatea pe care o infiintase impreuna cu Seitan. Nici atunci nimeni nu si-a dat seama ca are de-a face cu un om cu o identitate falsa. Asta cu toate ca, la vremea respectiva, s-au facut doua contracte de vanzare-cumparare. In timpul in care s-a folosit de identitatea falsa, Gorgan a reusit sa-i induca in eroare chiar si pe procurorii din cadrul PNA Mures. Liviu Ovidiu Partenie a facut un denunt, in urma caruia doi politisti de la IPJ Harghita au fost arestati pentru luare de mita. Procesul mai este inca pe rol si dosarul penal a ajuns pe masa judecatorilor bucuresteni de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. „Noi i-am informat pe magistratii din Bucuresti ca, la momentul denuntului, denuntatorul s-a folosit de o identitate falsa, acest aspect fiind necesar in judecarea cauzei. Faptul ca persoana care a denuntat faptele de coruptie a folosit acte false ajuta la clarificarea tuturor aspectelor in dosar, orice proba fiind in folosul cercetarii judecatoresti”, ne-a declarat procurorul Catalin Borcoman, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

Nici unul nu a primit mandat de arestare
Nicolae Zoltan Gorgan a fost retinut la sfarsitul saptamanii trecute, pe strada Muresenilor, in timp ce se plimba linistit cu concubina lui, Laura Popescu, magistrat la Judecatoria Brasov. Fiind prezentat unui complet de judecata, brasoveanul nu a primit mandat de arestare preventiva, el fiind cercetat in libertate. Asta cu toate ca procurorul de sedinta, care a reprezentat Ministerul Public la Tribunal si apoi, in recurs, la Curtea de Apel, a sustinut cu tarie ca exista indicii temeinice pentru luarea masurii de arestare preventiva. „Nu s-a tinut cont ca identitatea brasovenaului si domiciliul acestuia nu au putut fi stabilite. Nici la ora actuala nu stim unde locuieste acest Gorgan. Am expus si faptul ca el reprezinta un real pericol pentru linistea si ordinea publica, existand suspiciunea ca acesta ar putea comite, in continuare, si alte infractiuni”, a sustinut procurorul Catalin Borcoman. Antonio Seitan a cazut in plasa anchetatorilor la trei zile dupa ce Gorgan fusese retinut. Ieri, acesta a fost prezentat unui complet de judecata cu propunere de arestare preventiva.

Ancheta CSM
Procurorii brasoveni nu o scot din vizor pe judecatoarea Laura Popescu. Exista informatii conform carora magistratul il cunostea pe inculpat inca din timpul adolescentei si ca acestia traiesc in concubinaj de patru ani. Anchetatorii vor sa stabilesca daca judecatoarea stia despre activitatea infractionala a concubinului ei si daca in tot acest timp l-a acoperit. Procurorii brasoveni au sesizat deja Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru inceperea unor anchete in cazul judecatoarei Popescu. Gorgan este cercetat in libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals privind identitatea si uz de fals, iar Seitan pentru complicitate la inselaciune si favorizarea infractorului.

„Teapa” de aproape 900 de milioane
Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva lui Beniamin Bordea, in varsta de 32 de ani, din Brasov, despre care exista supiciuni ca a emis trei file cec fara a avea suma in contul bancar. Cu banii astfel obtinuti, a platit marfuri pe care le achizitionase de la o firma din Pitesti. In doar trei luni, suspectul, administratorul unei firme din Brasov, a tras o „teapa” de circa 900 de milioane de lei vechi. El este cercetat in libertate, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. Nici „taximetristii – pirat” nu au scapat de filtrul politistilor de la „Fraude”. Ion Coltea, un branean in varsta de 53 de ani, s-a gandit sa faca un ban neimpozabil efectuand transporturi de persoane, fara a avea licenta, pe ruta Brasov-Zarnesti. Masina acestuia, un microbuz marca Ford, de culoare verde, nu avea licenta de executie si nici nu exista o astfel de licenta pentru traseul mentionat. Suspectul este cercetat in libertate, el fiind acuzat de savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului transportului rutier public.