Averi imense, ascunse în Panama! Sunt şi români pe listă!

Scandal de proporţii dezvălui recent, după ce peste 11 milioane de documente au fost făcute publice în urma unei scurgeri de informaţii. Pe scurt: unii dintre cei mai bogaţi oameni de pe plantetă se folosesc de diverse scheme fiscale pentru a-şi ascunde averile în paradisuri financiare. 140 de actuali sau foşti şefi de state, inclusiv dictatori, sportivi şi alte personalităţi – ar avea averi ascunse în Panama. E cea mai mare scurgere de informaţii despre afacerile off-shore din istorie, iar cazul se numeşte „Panama Papers“.

Frank Timiş, Cristian Borcea şi Sorin Ovidiu Vîntu – pe listă 

Potrivit celor de la RISE Project, Frank Timiş a apelat şi el la avocaţii din Panama City pentru a începe afacerile din România la mijlocul anilor ‘90. În investigaţia RISE Project apare şi numele lui Benjamin Steinmetz:„ Începem cu Benjamin Steinmetz, unul dintre cei mai puternici afaceriști din lume și cu dezlegarea ițelor unei afaceri care a rezultat în colapsul rafinăriei RAFO Onești“. „Acum trei săptămâni, procurorii români au emis un mandat de arestare pe numele magantului israelian. Stabilit în Elveția, Steinmetz este acuzat alături de alți asociați de afaceri și de prințul Paul de România într-un caz de masive retrocedări ilegale de terenuri. Miliardarul a acționat prin interpuși și firme offshore…“ – se arată în investigaţie. RISE Project este partenerul pentru România al proiectului de investigație global #PanamaPapers.

Cristian Borcea şi Sorin Ovidiu Vîntu (foto 1) figurează şi ei în baza de date a firmei de avocatură Mossack Fonseca, potrivit Digi24.

Putin, Bashar al-Assad, Lionel Messi şi alte nume celebre

Printre numele vehiculate se numără preşedintele rus Vladimir Putin (foto 2), premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, preşedintele argentinian Mauricio Macri, premierul pakistanez Nawaz Sharif. Alte documente vizează banii ascunşi ai ale defunctului tată al premierului britanic David Cameron. În documente apar şi fostul preşedinte ale Egiptului, Hosni Mubarak, fostul lider al Libiei, Muammar Gaddafi şi preşedintele Siriei, Bashar al-Assad.

Le listă apare şi fotbalistul argentinian Lionel Messi (foto 3) şi preşedintele suspendat al UEFA, Michel Platini. Documentele mai arată un cerc condus de o bancă din Rusia, responsabilă de spălarea a peste un miliard de dolari, în care sunt implicaţi asociaţi apropiaţi lui Vladimir Putin.

Conturi secrete administrate de Mossack Fonseca

Documentele firmei de avocaţi Mossack Fonseca din Panama arată cum au fost ascunşi banii. Documentele din Panama au fost obținute de către Süddeutsche Zeitung de la o sursă anonimă. Investigaţia jurnalistică a fost realizată în comun de 107 instituţii media. Peste 214 mii de societăţi off-shore au fost administrate de Mossack Fonseca în 21 de paradisuri fiscale în perioada 1977-2015, arată investigaţia jurnalistică. Reprezentanţii cabinetului de avocaţi Mossack Fonseca au declarat că scurgerea acestor informaţii reprezintă „un atac împotriva statului Panama“.