BRAŞOV. Afaceristul Ioan Nicolae, propus pentru arestare preventivă şi pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave

Aşa cum am anunţat înainte de miezul nopţii, după mai bine de nouă ore de audieri, afaceristul braşovean Ioan Nicolae a fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, în dosarul în care este acuzat de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 40 milioane de lei. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, procuror Alina Popescu, după cele opt percheziţii desfăşurate ieri în acest caz, la audieri au fost aduse patru persoane, din care două au fost reţinute.

Astfel, pe lângă Ioan Nicolae, a fost reţinut şi Stelian Florin Păunescu, fost director al Gărzii Financiare Brașov, respectiv fost angajat la una dintre firmele omului de afaceri pe postul de director economic. 

Ambii vor fi prezentaţi azi în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Braşov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. 

În continuare, redăm integral comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov:

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele :

Prin ordonanța din data de 28 ianuarie 2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul NECULAIE IOAN (59 ani) sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art.  8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005,  fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 C.pen. rap. la art. 308 şi art. 309 C.pen., spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, aflate în concurs real.

Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013 – mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la SC ICIM S.A. BRAŞOV şi SC FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A., s-a asociat cu inculpatul PĂUNESCU STELIAN FLORIN (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON SA şi ROMAN SA şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC ICIM SA BRAŞOV şi SC FOTBAL CLUB BRAŞOV SA) şi suspecta SLĂVILĂ CORINA EUGENIA (jurist în cadrul grupului de firme controlate de NECULAIE IOAN) cu scopul de a ajuta SC FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A. să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei prin înregistrarea în contabilitatea S.C. FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A. a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la data de 24.01.2014 de către această din urmă societate a unei presupuse investiţii de la SC ICIM SA BRAŞOV constând într-o  bază sportivă situată în mun. Braşov.

Valoarea pretinsei investiţii atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea SC FOTBAL CLUB SA BRAŞOV a fost stabilită la suma de 36.007.878,88 lei (din care 6.969.266,88 TVA), deşi în realitate SC FOTBAL CLUB BRAŞOV  S.A. nu a dobândit niciun drept concret şi niciun bun în urma respectivei tranzacţii, această tranzacţie neavând valoare economică.

În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidenţele S.C. FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A., această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei achiziţii rezultată din documente ce atestă operaţiuni nereale.

De asemenea, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al SC FOTBAL CLUB BRAŞOV  S.A. şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010 inculpatul NECULAIE IOAN a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 lei, iar pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 1648 din 18.05.2012 încheiat între NECULAIE IOAN şi SC FOTBAL CLUB BRAŞOV SA prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, jud. Braşov, pe care acesta le achiziţionase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346, 41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie.

De asemenea, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul PĂUNESCU STELIAN FLORIN (51 ani), care în perioada martie 2013 – februarie 2015, în calitate de director economic al grupurilor de firme controlate de inculpatul NECULAIE IOAN (SC PRESCON SA, SC ROMAN SA) şi preşedinte al Consiliului de Administraţie la SC ICIM SA Braşov şi SC FOTBAL CLUB BRAŞOV SA s-a asociat cu inculpatul NECULAIE IOAN şi suspecta SLĂVILĂ CORINA, în scopul de a crea posibilitatea evidenţierii frauduloase de către SC FOTBAL CLUB SA BRAŞOV a unui TVA deductibil în sumă de 6.969.266,88 lei prin înregistrarea în contabilitatea celei din urmă societăţi a unei operaţiuni nereale, constând în achiziţionarea de la SC ICIM SA BRAŞOV la data de 24.01.2014 a unei investiţii realizate într-o presupusă bază sportivă situată în mun.Braşov, valoarea scriptică a acestei investiţii fiind de 36.007.878,88 lei, din care TVA – 6.969.266,88 lei.

În realitate, investiţia nu avea valoare economică, însă a creat posibilitatea compensării de către SC FOTBAL CLUB BRAŞOV SA a sumei de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil.

Faţă de inculpaţii PĂUNESCU STELIAN FLORIN şi NECULAIE IOAN s-a dispus măsura reţinerii, urmând a fi formulată propunere de luare a măsurii arestării preventive, în cursul zilei de astăzi.

În speţă, s-a beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, precum şi din partea organelor de Poliţie judiciară din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturilor Braşov şi Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Anticorupţie Braşov şi Covasna. 

Citeşte şi

UPDATE 3. Braşov. Ioan Nicolae, cu cătuşe

UPDATE. BRAŞOV. Afaceristul Ioan Nicolae a fost dus la audieri la Parchet

UPDATE2. BRAŞOV. Un reţinut în dosarul în care Ioan Nicolae este încă audiat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani