ÎN FORŢĂ. 77 de percheziţii în 20 de judeţe

Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală în domeniul pazei şi protecţiei

În cursul zilei de astăzi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziţiile au avut loc în Caraș-Severin și în alte 19 județe.
Acțiunea vizează un grup infractional organizat constituit în județul Caraș-Severin, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.

Anchetatorii au menţionat că „din cercetări a reieșit că, liderul grupării ar fi condus «din umbră» întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia. Membrii grupării ar fi lucrat initial în firma «mamă», însă, ulterior, din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administratori sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip «fantomă». De asemenea, din gruparea infracțională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării”.
Oamenii legii au precizat că gruparea infracțională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care „cu bună ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale”.
Liderul grupării ar fi coordonat și una-două societăţi comerciale care desfășurau o activitate comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective. Ulterior, această activitate ar fi fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit nici un fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.

55 de persoane fizice si juridice sunt cercetate în acest dosar, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei. 32 de mandate de aducere vor fi puse în executare.

La activități participă și polițiști din Timișoara, București, Pitești, Ialomița, Cluj-Napoca, Constanța, Alba Iulia, Iași, Craiova, Suceava, Arad, Valcea, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Hunedoara, Sibiu, Mehedinți și Olt.