Descinderi la administratori de firme suspectați de evaziune și spălare de bani

Peste 40 de percheziții au avut loc, ieri, în municipiul București și în județele Brașov, Ilfov, Prahova, Dâmbovița și Maramureș, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de milioane de lei.

Descinderile, 42 la număr, au fost realizate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. 

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2010 – 2015, suspecții – în calitate de reprezentanți a șapte societăți comerciale – au înregistrat contabil și declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în sumă totală de 44.4 milioane lei, cheltuieli reflectate de achiziții fictive de la mai multe societăți comerciale cu «comportament de tip fantomă». Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 14 milioane de lei”, au informat procurorii bucureșteni.

Totodată, suspecții sunt acuzați că, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale aferente livrărilor de marfă efectuate de aceștia (în calitate de persoane fizice) către mai multe societăți comerciale, au ascuns veniturile impozabile prin crearea aparenței că aceste livrări ar fi fost efectuate de către mai multe societăți „fantomă”, emițând în numele acestora mai multe facturi de livrări de bunuri și transferând sarcina fiscală asupra acestora. Ulterior încasării în conturile societăților „fantomă” a sumelor facturate, acestea au fost retrase în numerar de către suspecți. Prin această metodă, cei în cauză ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 6 milioane de lei, suma spălată prin circuitul evazionist fiind de aproximativ 20 de milioane de lei.