ANCHETĂ. Patronii a trei firme de pază sunt urmăriți penal pentru evaziune de zeci de milioane de lei

Administratorii a trei firme de pază și protecție sunt urmăriți penal, fiind propuși pentru arestare preventivă, suspectați de evaziune fiscală cu un prejudiciu foarte mare. 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Lavinia Marincaș (fostă Vay) și Reimond Vay – administratori de drept ai SC Security Lavy Det SRL Codlea și de fapt ai SC Dab Security SRL Codlea și SC Blue & Zibis SRL Brașov, pentru evaziune fiscală, în formă continuată. 

Conform anchetatorilor, infracțiunile au fost comise prin varianta ascunderii obiectului ori sursei impozabile sau taxabile, precum și prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive (șase infracțiuni în cazul Laviniei Marincaș și patru infracțiuni, în cazul celui de-al doilea inculpat, Reimond Vay), în ideea de a se sustrage de la plata taxelor către stat.  

Cei doi sunt acuzați și de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și la uz de fals, ambele infracțiuni comise în formă continuată. 

„Din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpați, în calitate de administratori de drept și respectiv de fapt ai societăților comerciale mai sus menționate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziție administratorului societății care le ținea contabilitatea să declare către organele fiscale, în mod nereal, un program de lucru redus pentru angajații societăților (900 de angajați ai SC Dab Security SRL și 400 ai SC Security Lavy Det SRL) în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuții sociale și impozit pe venit)”, au precizat anchetatorii.

Cu bonuri de benzină falsificate

De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, cei doi urmăriți penal au solicitat angajaților unei firme de contabilitate înregistrarea, în evidențele contabile ale firmelor din Codlea, a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăți, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziția de combustibil, falsificate de numitul Costică Mitrache, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil. 

„Potrivit plângerii penale formulate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală Sibiu, prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC Dab Security SRL în perioada anilor 2012 – 2014 este de 9.987.908 de lei”, conform calculelor efectuate în perioada anchetei. 

Totodată, patronii firmelor de pază au dispus, în perioada 2013 – 2015, înregistrarea în evidențele contabile ale SC Security Lavy Det SRL și SC Blue & Zibis SRL a unor facturi fiscale care atestau operațiuni nereale, respectiv operațiuni de prestări servicii realizate de SC Security Lavy Det SRL în favoarea SC Blue & Zibis SRL, ce au avut drept consecință diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate și, astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit și TVA.

Facerea de bine se poate plăti cu închisoarea

Prin aceeași ordonanță, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei Corina Valeria Bâra – administratorul firmei de contabilitate în cauză, pentru șase infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală și uz de fals, în formă continuată, precum și împotriva lui Costică Mitrache, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaților Lavinia Marincaș și Reimond Vay, în mod repetat a falsificat la locuința sa bonuri fiscale atestând achiziția de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinația acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanților. 

„S-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de inculpatul Liviu Lucian Cicorschi, administratorul SC Blue & Zibis SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât și în forma evidențierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, pentru faptul că a dispus întocmirea unor situații fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajați ai societății, în scopul diminuării taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, pentru că a acceptat înregistrarea în contabilitatea societății a unor facturi fiscale atestând operațiuni nereale (prestări servicii) emise de SC Security Lavy Det SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit și TVA”, ne-a comunicat Alina Popescu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.