Ex-directori ai CEC Bank Brașov au fost trimiși a doua oară în judecată pentru fapte de corupție

E vorba de Florentina Tăvălică, director al CEC Bank SA – Sucursala Brașov în perioada octombrie 2005 – martie 2013, și Afrodita Nicoleta Rențea, director operațiuni la aceeași bancă până în ianuarie 2009, care sunt învinuite de abuz în serviciu contra intereselor publice, două fapte de această dată, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Cele două mai au un dosar pe rol, din noiembrie 2013, tot pentru abuz în serviciu, dar și pentru luare de mită. 

Ca urmare, fostele funcționare de bancă vor face naveta între instanțe, dar și vizite dese la DNA, având în vedere că, potrivit informațiilor pe care le-am obținut, sunt și alte spețe similare în anchetă pe numele lor.   

Revenind la ultimul dosar de trimitere în judecată, procurorii DNA ne-au comunicat că, alături de fostele directoare, în boxa acuzaților vor mai sta Monica Vrânceanu, de asemenea funcționar bancar la data săvârșirii faptei, pentru aceeași acuzație cu a colegelor sale, Nicolae Neagoe, administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu și uz de fals, precum și fiica acestuia, Luminița Buliga, învinuită nu doar de complicitate la abuz în serviciu, ci și de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată. 

Din rechizitoriul DNA

Potrivit rechizitoriului înaintat de DNA, în toamna anului 2010, firma administrată de Neagoe se confrunta cu rate restante la mai multe dintre cele 11 credite contractate direct sau prin interpuși de la o sucursală bancară. În aceste împrejurări, pentru ca banca respectivă să nu procedeze la executarea silită, în înțelegere cu fostele directoare, Florentina Tăvălică și Afrodita Rențea, patronul firmei a căutat să preia o nouă societate „cu istoric”, pentru contractarea unui nou credit bancar, cu care să-și rezolve, pentru moment, problema restanțelor.

Astfel, în 1 noiembrie 2010, Neagoe a preluat prin cesiune părțile sociale pe care un asociat unic le deținea într-o firmă, despre care știa că înregistra datorii la bugetul de stat și că are în derulare o linie de credit. 

„Cu această ocazie, atât el, cât și fiica sa, inculpata Buliga Luminița Maria, au indus în eroare persoana respectivă, prezentându-i ca adevărată împrejurarea că scopul cesionării este acela de a desfășura activități comerciale. În aceeași zi, inculpata Tăvălică Florentina, în calitate de director și membru în comitetul de credite al unei sucursale bancare, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpații Rențea Afrodita Nicoleta, Vrânceanu Monica și Neagoe Nicolae, și-au exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin aprobarea și acordarea unui credit în beneficiul firmei respective, cu încălcarea normelor bancare”, au descris procurorii DNA modul în care a fost acordat un credit de 600.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, angajatele băncii „au cunoscut faptul că o altă persoană a solicitat creditul în numele societății, iar documentația (propunerea de facilitare credit și documentele care au stat la baza acesteia care prezentau vicii) a fost întocmită pe numelui fostului asociat. De asemenea, inculpatele știau că sumele de bani obținute în mod nelegal vor fi utilizate de Neagoe Nicolae pentru plata unor rate restante la creditele contractate la aceeași instituție bancară.

Prin acest mecanism, s-a cauzat o vătămare a intereselor legale ale fostului asociat (cedent), un prejudiciu în paguba unității bancare în sumă 836.777,03 lei și obținerea de foloase necuvenite, atât pentru sine (constând în beneficiile ce urmau a fi primite în urma acordării de credite), cât și pentru inculpatul Neagoe Nicolae (constând în furnizarea unor sume de bani pentru plata unor rate restante)”.

Astfel, în 31 octombrie 2011, Tăvălică și Rențea, în baza unei înțelegeri cu „clientul fidel”, în aceleași condiții, au aprobat prelungirea liniei de credit, în beneficiul firmei respective.

„De data aceasta, scopul acestei operațiuni urmărit de inculpatul Neagoe a fost acela de a obține, în mod injust, sume de bani și de a evita executarea silită pentru nerambursarea liniei de credit contractată în anul 2010. Toată documentația necesară celor două operațiuni bancare a fost întocmită în fals de către inculpata Buliga Luminița, pe numele fostului asociat…”, ne-au mai transmis procurorii DNA.

În cauză s-a dispus instituirea unor popriri asiguratorii pe conturile lui Neagoe Nicolae, Tăvălică Florentina, Vrînceanu Monica și Rențea Nicoleta Afrodita.