Au păgubit statul cu 50 de milioane de lei, cu ajutorul unor firme fantomă

Polițiștii au efectuat 79 de percheziții, în urmă cu două zile și astăzi, la domiciliile și sediile sociale ale unor persoane pe care le bănuiesc de comiterea unor infracțiuni economice prin care ar fi prejudiciat statul 50 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, descinderile au avut loc în Constanța, Tulcea, Galați, Ilfov și în București, vizând un grup infracțional format din 15 persoane cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Reprezentanții Poliției Române au precizat că suspecții, folosindu-se de 20 de societăți comerciale de tip fantomă, au emis către alte 250 de firme documente contabile justificative care nu au la bază operațiuni comerciale reale.

„Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăți comerciale ar fi eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată, estimate la 50.000.0000 de lei.

Sumele de bani, virate în conturile societăților de tip fantomă și ridicate în numerar, ar fi fost restituite către cele 250 de societăți comerciale”, au informat sursele citate. La percheziții au participat polițiști de combatere a criminalității organizate și procurori DIICOT, dar și agenți de la IJP Galați și Constanța și din cadrul Poliției Transporturi Maritime, precum și lucrători ai Gărzii de Coastă.