Percheziții pe evaziune fiscală de 5 milioane de euro și spălare de bani

Peste 150 de polițiști participă în această dimineață la efectuarea a 50 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Agenții au descins în București, Ilfov, Dâmbovița și Ialomița, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cauză, vor fi puse în aplicare 36 de mandate de aducere.

Potrivit anchetatorilor, suspecții foloseau o firmă de avocatură și un lichidator judiciar pentru înființarea apoi lichidarea și radierea unor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, pentru deducerea ilicită a TVA-ului. 

Prejudiciul este estimat la 5 milioane de euro, iar rulajul total al circuitului evazionist ar fi de aproximativ 12 milioane de euro. „Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază, consultanţă, etc”, au precizat reprezentanții Poliției.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4.