Funcționari vamali cercetați într-un dosar cu prejudiciu de 16 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiștii de frontieră au efectuat, ieri, opt percheziții, într-un dosar în care administratorii unor societăți comerciale și comisari și funcționari vamali sunt cercetați pentru eludarea plăţii taxelor vamale și a accizelor datorate bugetului de stat pentru importul unor bunuri. Prejudiciul ar depăși 16 milioane de lei.

Descinderile au avut loc în București și în județele limitrofe. 

„Ca mod de operare, membrii grupării au derulat operațiuni de import din Dubai, Emiratele Arabe Unite, în România, de înlocuitor tutun pentru narghilea, declarate vamal de către importator ca fiind săruri parfumate și alte preparate pentru baie (nesupuse accizării și pentru care taxa vamală este de 6,5 %), în scopul sustragerii de la plata accizelor și taxelor vamale datorate statului”, au informat procurorii DIICOT.

Totodată, anchetatorii susțin că, în perioada mai-iunie 2013, suspecții au cumpărat 5.040 kg de „arome de fructe”, în fapt tutun pentru narghilea, prezentând acte false. Ca să eludeze obligațiile fiscale, membrii grupării au făcut un retur de marfă, dar numai în acte, întrucât aceasta a fost vândută în România: „Din probele administrate in cauză rezultă că mărfurile care au făcut obiectul acestei expediţii declarate pentru retur nu au fost scoase de pe teritoriul comunitar fiind  recrutate de la tranzitul iniţial și comercializate către o societate comercială din Bulgaria.  Ulterior, după efectuarea formalitaților vamale, marfa a fost reintrodusă pe teritoriul României , prin livrare intracomunitară, către o societate controlată de către membrii grupării”, au explicat procurorii.

În cauză, au fost duse la audieri 10 persoane.