BRAȘOV. Percheziții la 3 grupări specializate în fraude informatice și spălare de bani

Suspecții ar fi făcut peste 580 de victime

Polițiștii de combatere a criminalității organizate Alba au efectuat 20 de percheziții, ieri, în Brașov, Sibiu, București și Vâlcea, pentru destructurarea a trei grupări infracționale transfrontaliere, specializate în fraude informatice și spălare de bani. În urma acțiunilor, 33 de persoane au fost duse la audieri.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2012-decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat transfrontalier și au acționat pe raza județului Sibiu, dar și în Marea Britanie, având ca principală preocupare intermedierea unor retrageri frauduloase de bani ce ar proveni din fraude informatice comise de membrii altor grupări infracționale.

În fapt, banii obținuți din vânzări fictive de bunuri, cu ajutorul unor anunțuri pe internet, ar fi fost transmiși prin sisteme de transfer rapid, apoi au fost ridicați în numele destinatarului de persoane stabilite în Marea Britanie, care ar fi fost racolate de membrii grupării infracționale din Sibiu.

Prejudiciul a fost estimat, până în prezent, la 850.000 de dolari, fiind prejudiciate peste 580 de persoane.

Una dintre grupări acționa în Brașov

În timpul anchetei, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au documentat și activitatea infracțională a altor două grupări, coordonate și sprijinite de suspecții din Sibiu. Acestea două ar fi acționat pe raza municipiilor Brașov și Râmnicu Vâlcea.

„În fapt, membrii grupări infracționale din Brașov, în perioada 2012 – 2014, ar fi prejudiciat mai multe persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitații online, în special din Federația Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan, în scopul obținerii de beneficii materiale ilicite. În aceeași perioadă, membrii grupării infracționale din Râmnicu Vâlcea sunt bănuiți că ar fi comis, în același mod, mai multe fraude informatice, prin intermediul unor site-uri de vânzări online, din Spania, Portugalia,  Brazilia, Mexic și S.U.A.”, au informat anchetatorii. 

Acțiunile de ieri au beneficiat de sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din Sibiu, Alba, Vâlcea și Brașov.