Update. 6 reținuți după perchezițiile la care au participat polițiști BCCO Brașov

Șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, în urma celor 54 de percheziții efectuate de procurorii Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Vaslui, alături de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Brașov, Covasna, Iași, Bacău și Galați, precum și din București. Față de alte patru persoane, procurorii DIICOT Vaslui au luat măsura controlului judiciar. Printre persoanele duse la audieri se numără patroni de hoteluri și cazinouri. 

Amintim că, potrivit DIICOT, în perioada 2012-2015, liderii grupării au înființat societăți comerciale de tip fantomă pe numele lor sau pe ale unor persoane sărmane, pe care le-au plătit cu sume modice, apoi emiteau facturi fiscale fictive, pe care le vindeau unor administratori de firme dornici să plătească contribuții cu mult scăzute față de cele reale, prin înregistrarea în contabilitate a actelor respective.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile și bancare, acte privind operațiunile comerciale derulate, contracte comerciale și 27 de hard-diskuri. Valoarea prejudiciului creat ar fi de 8.5 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, comisionul perceput de liderii grupării era de 10% din valoarea sumei înscrise pe factura fiscală fictivă.

foto – suspecți duși la audieri (sursa: adevarul.ro)

CITIŢI ȘI:

BCCO Brașov, în acțiune cu DIICOT Vaslui, pentru prinderea unor evazioniști