Evaziune de peste 2,2 milioane de euro în domeniul materialelor reciclabile

Polițiștii efectuează 28 de percheziții, în București și în șase județe, pentru anihilarea unei grupări infracționale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale reciclabile. La acțiuni participă peste 100 de polițiști. Descinderile au loc în București și în județele Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov și Timiș. Polițiștii vor verifica relațiile comerciale desfășurate de 12 societăți comerciale din România și 3 societăți comerciale din Marea Britanie. 

ƒ„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanții societăților implicate nu ar fi înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase și neferoase) și ar fi înregistrat documente de proveniență pentru mărfuri comercializate de la firme tip «fantomă». Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziții întocmite în fals”, au explicat anchetatorii. În plus, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăți din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea. Prejudiciul de 2,2 milioane de euro reprezintă taxe și impozite neplătite. 

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.