Update. Percheziții în Brașov și alte 5 județe, într-un caz de evaziune cu autoturisme / Ce anunță ANAF, care a constatat prejudiciul de peste 29 milioane de lei

Așa cum informam aici, în cursul zilei de astăzi au loc percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală la vânzarea de autoturisme. Prejudiciul ar fi de peste 29 milioane de lei.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), anunță concluzionarea unei noi operațiuni de control, la un operator economic care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. În urma verificărilor, Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 29
milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat”, informează ANAF.

Conform sursei citate, modul de operare identificat este următorul:

„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat.

Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu dețineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutitede TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacțiilor”.

Investigațiile inspectorilor antifraudă au relevat că reprezentanții societății au
repetat același tip de fraudă și prin alte firme, folosind același mod de operare:
● înființau succesiv noi societăți comerciale
● acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de
marjă;
● solicitau ulterior intrarea în insolvență, pentru a evita executarea silită de
către ANAF.

Verificările se desfășoară în prezent în locații situate în județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală, fiecare instituție acționând în limitele competențelor sale legale. Aceste controale continuă în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală.

În același timp, structurile regionale ale DGAF desfășoară acțiuni de verificare și monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul țării.

„Piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor și reafirmă importanța respectării obligațiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil”, se precizează în comunicatul ANAF.