Proces încetat împotriva unei directoare de bancă din Brașov, acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave

A scăpat de proces! După mai mulți ani în care dosarul s-a plimbat dintr-o parte în alta sau în care s-a așternut praful peste el, Curtea de Apel Brașov a dispus la începutul lunii iunie încetarea procesului penal împotriva Otiliei Negrilă, directoare de bancă, acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Procurorii au susținut că aceasta a lucrat mână în mână cu patroana unei societăți comerciale, prin intermediul căreia se spălau banii. Condamnată inițial la 5 ani de închisoare, și ea beneficiază de prescrierea răspunderii penale.

Iată decizia Curții:

08.06.2023
Ora estimata: 9:00
Complet: Aj6-2018
Tip solutie: Încetat procesul penal
Solutia pe scurt: baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpatele Negrilă Otilia Argentina şi Rădulescu Rodica împotriva sentinţei penale nr. 100/S din data de 24 mai 2021, pronunţată în dosarul nr. 1342/62/2019 al Tribunalului Braşov pe care o desfiinţează doar sub aspectul soluţiei de condamnare a celor două inculpate şi temeiul obligării inculpatelor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în fond şi, pe cale de consecinţă: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 5 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Negrilă Otilia Argentina pentru infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (200 de acte materiale) prev. de art. 295 Cod penal raportat la art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 5 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Rădulescu Rodica pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată (174 de acte materiale) prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Reţine, ca temei al obligării inculpatelor Negrilă Otilia Argentina, Rădulescu Rodica şi S.C. Inter Gamma S.R.L. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în fond, art. 275 pct. 3 lit. b Cod procedură penală, în loc de art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, respectiv art. 275 pct. 2 lit. a Cod procedură penală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata S.C. Inter Gamma S.R.L., părţile civile Credit Europe Bank (România) S.A., Bălaşa Alina, Bălaşa George, Bălaşa Amanda, Dinu Daniela, Crăciun Andreea Elisabeta, Corcan Tatiana, Ilie Dorina Camelia, Meral Mehmet, Merplast SRL, Barbu Maria, Piţoiu Cristina şi Damşescu Ion, prin moştenitori Damşescu Lidia, Damşescu Adrian şi Damşescu Ciprian. În baza art. 419 Cod procedură penală, respinge cererea părţii civile Georgescu Maria de extindere a efectelor apelurilor exercitate de celelalte părţi civile şi asupra sa. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata S.C. Inter Gamma S.R.L. şi părţile civile Credit Europe Bank (România) S.A., Bălaşa Alina, Bălaşa George, Bălaşa Amanda, Dinu Daniela, Crăciun Andreea Elisabeta, Corcan Tatiana, Ilie Dorina Camelia, Meral Mehmet, Merplast SRL, Barbu Maria, Piţoiu Cristina, Damşescu Lidia, Damşescu Adrian şi Damşescu Ciprian, să plătească statului suma de câte 50 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 276 alin. 6 Cod procedură penală, respinge cererea părţilor civile Credit Europe Bank (România) S.A., Bălaşa Alina, Bălaşa George, Bălaşa Amanda, Dinu Daniela, Crăciun Andreea Elisabeta, Corcan Tatiana, Ilie Dorina Camelia şi Damşescu Ion, prin moştenitori, de acordare a cheltuielilor judiciare făcute de părţi. Definitivă. Pronunţată în data de 08 iunie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  494/2023  08.06.2023

Site-ul stirileprotv.ro amintește că fosta directoare de operațiuni a Credit Europe Bank- Brașov a fost inculpată pentru delapidarea a circa 8 milioane de euro, din conturile a 200 de clienți.
Presupusele ilegalități au fost descoperite în 2010, iar prejudiciul a rămas nerecuperat. Credit Europe Bank ar avea de recuperat de la Otilia Negrilă circa 8 milioane de euro –  banii pe care banca i-a plătit celor aproape 200 de clienți care s-au trezit cu conturile golite. Reprezentanții instituției financiare nu au comentat situația.
Otilia Negrilă a fost reținută pe 12 august 2010, dar acum este liberă și nu mai poate fi condamnată, deoarece răspunderea penală s-a prescris.
Tribunalul o condamnase pe femeie la 7 ani de închisoare.

Mihnea Andrei Novac, avocatul unor păgubiți: „Au plimbat acest dosar de la o unitate la alta, urmărirea penală în această cauză durând aproape 10 ani. Undeva la nivelul anului 2018 dosarul a mai fost trimis o dată în judecată, însă instanțele de judecată l-au trimis înapoi în urmărire penală, constatând o urmărire penală deficitară”.

Cum ar fi acționat

Potrivit stirileprotv.ro, unii clienți, creduli, îi dăduseră banii în mână directoarei, care le-a promis că le deschide un cont, dar n-a făcut-o. Alții au rămas fără economii, după ce femeia, numărul doi în sucursala bancară, ar fi efectuat operațiuni neautorizate în conturile lor. Otilia Negrilă a negat mereu că a furat banii. Iar anchetatorii nu au găsit prea multe valori pe care să pună sechestru. Printre cei care au pierdut bani se numără și fostul fotbalist Aurel Țicleanu. El crede că banii au fost investiți în imobile și pierduți în criza care a început în 2008.
„Cumpărau, vindeau, cred că o perioadă le-a mers, din calculele mele, cel puțin 250.000 în plus, până în 300.000 mai aveam, dar nu am nicio speranță. Toți s-au oprit și toată lumea e bine mersi. Cine a pierdut, asta e”, a declarat el.

Decizia Tribunalului (care nu va mai fi pusă în aplicare):

Ora estimata: 8:30
Complet: PD5
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: 1. În temeiul art. 295 Cod penal rap la art. 309 Cod penal,cu aplicarea art. 35 alin.1 ,art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA, la pedeapsa de 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară prev de art. 66 alin.1 lit. a, b, c şi k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de drept/de fapt, de a fi asociat sau de a ocupa orice funcţie de conducere în cadrul unei societăţi comerciale şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public) pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată-200 acte materiale. Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, c şi k C. pen. arătate mai sus, pe durata executării pedepsei. În baza art 72 Cod penal deduce reţinerea şi arestarea preventivă de la 12.08.2010 la 7.02.2011. 2.În baza art.49 alin 1 lit c din Legea nr.129 din 2019 ,cu aplic art. 35 alin 1 CP ,art.5 C.pen. condamnă pe inculpata RĂDULESCU RODICA, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a,b,c CP (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de drept/de fapt, de a fi asociat sau de a ocupa orice funcţie de conducere în cadrul unei societăţi comerciale) pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată-174 acte materiale. Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, c C. pen. arătate mai sus, pe durata executării pedepsei. 3. În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpata S.C. INTER GAMMA SRL, cercetată pentru savârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin 1 lit c din Legea nr.129 din 2019 ,cu aplic art. 35 alin 1 CP -102 acte materiale, ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale . În baza art 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap. la art 998,999,1003 Vechiul C.Civ. obligă în solidar pe inculpatele NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA, RĂDULESCU RODICA şi S.C. INTER GAMMA SRL să plătească părţii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK- următoarele despăgubiri civile: -5.976.388 lei -114.500 Euro -14.000 USD În baza art 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap la art 998,999,1003 Vechiul C.Civ. obligă în solidar pe inculpatele NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA şi RĂDULESCU RODICA să plătească părţii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK următoarele despăgubiri civile: -2.121.942,20 lei -24.500 euro -174.200 USD În baza art. 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap. la art 998,999 Vechiul C.Civ. obligă pe inculpata NEGRILA OTILIA ARGENTINA să plătească părţii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK următoarele despăgubiri civile: – 5.000.071,67 lei – 4.543.690,10 euro – 470.732,31 USD – 6475 CHF Respinge pretenţiile formulate de părţile civile BENEA NICOLAE, BENEA DOMNICA, DAMSESCU ION, GRAMADA SORIN-CONSTANTIN, PITOIU CRISTINA, CORCAN TATIANA,BĂLAŞA GEORGE, BĂLAŞA ALINA, BĂLAŞA AMANDA, DINU DANIELA, CORCAN TATIANA, CRĂCIUN ANDREEA ELISABETA , ŢICLEANU MIHAELA CORNELIA, ŢICLEANU AUREL, MERAL MEHMET, SC MERPLAST SRL, GHIMBĂŞAN LILIANA MARILENA,FANTU TUDOR MIHAI, MOTELICA SABIN, NEGULICI LUCIAN, STAHIE VIORICA, STOIAN STELA MARIANA, BURCIU STANA, CIOBANU CHICHU, STANCU ELENA DIANA, ILIE DORINA CAMELIA, TINT RAYMOND MARIUS AMEDEO, TINT DIANA, ZOLDI EVA MARIA, GEORGESCU MARIA şi HENEGAR DORINA GABRIELA. Respinge pretenţiile faţă de partea responsabilă civilmente SC Credit Europe Bank. Constată că părţile civile SIFFT KLAUS HARALD, DOBAŞ CARMINA MIHAELA, SZEKELY ARPAD, LAMBUCA MARIA, OLARU CLAUDIA RODICA şi BUZEA CRISTINA au renunţat la pretenţiile civile. În baza art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii asupra bunuri mobile şi imobile şi sume de bani aparţinând inculpatei NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA în vederea recuperării prejudiciului şi a confiscării speciale, pe care le extinde până la concurenţa sumei de 13.098.401,87 lei,4.682.690,10 euro,658.932,31 USD şi 6475 CHF ,instituite prin: a. ordonanţa procurorului DIICOT.Serviciul teritorial Braşov nr.150D/P/2020 din data de 24.08.2020 prin care s-a instituit sechestru asigurător asupra următoarelor bunuri mobile,imobile şi sume de bani aparţinând inculpatei NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA( volum 20 de la fila 130 la fila 151)asupra: *un autoturism marca ……., serie şasiu ………., de culoare …, an fabricaţie …, cu numărul de înmatriculare …….., în valoare de aproximativ 4300 euro,aflat în Camera de corpuri delicte a IPJ Braşov( potrivit proc-verbal din 6.09.2010 aflat la f 153 vol 20 dup); *un autoturism marca ……., cu seria şasiu ……. an de fabricaţie ….., înmatriculat la data de 16.07.2010 sub numărul ……., în valoare de aproximativ 7000 euro, aflat în Camera de corpuri delicte a IPJ Braşov( potrivit proc-verbal din 25.08.2010 aflat la f 140 vol 20 dup şi dovezii seria AB nr.0076638 aflată la f 148 dup); *următoarele bijuterii din metale preţioase,depuse la Trezoreria mu. Braşov potrivit inventarului nr 92/26.08.2010(f 166 vol 20 dup ): – o bucată cruce din aur galben de 14 karate, dimensiuni de 3X4 cm în greutate de 3,42 grame şi valoare de 449 lei; – o bucată lanţ din aur galben de 18 karate cu lungimea de 63 cm în greutate de 4,33 grame şi valoare de 569 lei; – 2 bucăţi cercei din aur galben de 14 karate în greutate de 3,09 grame şi valoare de 406 lei; – 2 bucăţi cercei din aur galben de 14 karate cu piatră dreptunghiulară de culoare mov în greutate de 6,64 grame şi valoare de 872 lei; – o bucată de inel damă din aur galben de 14 karate cu piatră dreptunghiulară de culoare mov în greutate de 5,53 grame şi valoare de 726 lei; – o bucată inel damă din aur galben de 18 karate, cu piatră sferică, în greutate de 5,29 grame şi valoare de 695 lei; – o bucată inel damă din aur galben de 14 karate, cu pietre de culoare verde şi incolore în greutate de 1,90 grame şi valoare de 249 lei; – o bucată inel damă din aur galben de 14 karate cu pietre de culoare neagră şi incoloră în greutate de 1,79 grame şi valoare de 235 lei; – o bucată medalion sub formă de trifoi din aur galben de 14 karate, cu pietre incolore în greutate de 2,54 grame şi valoare de 333 lei; – o bucată inel damă din aur galben de 14 karate cu formă ondulată şi pietre incolore în greutate de 5,30 grame şi valoare de 696 lei; – o bucată inel damă din aur galben de 14 karate, cu formă model paralel în greutate de 3,38 grame şi valoare de 444 lei; *sumele de 15.396 lei şi 140 euro, ridicate cu prilejul percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatei Negrilă Otilia Argentina în data de 12.08.2010,consemnate la CEC-Sucursala Braşov pe numele inculpatei la dispoziţia DIICOT şi Tribunalului Braşov în data de 26.08.2010 potrivit recipiselor de consemnare nr.739302/1 din 26.08.2010,respectiv 739308/1 din 26.08.2010( f 171-183 vol.20 dup). *un teren arabil în suprafaţă de …….. m2, situat în extravilanul comunei ……. judeţul ……., tarlaua nr…….., parcela …….., număr cadastral …….., în valoare de 42.750 euro. b.ordonanţa procurorului DIICOT.Serviciul teritorial Braşov nr.150D/P/2020 din 15 septembrie 2010( vol. 20 –file 184-185) prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unui teren fîneaţă în suprafaţă de …… m2, înscris in CF …… al comunei ……., judetul Brasov aparţinând inculpatei NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA împreună cu soţul,astfel cum a fost modificată prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov nr.206/P/2014 din data de 03.10.2014 ( aflată în vol. 34- file 12-13)prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator de pe terenul in suprafata de 7650 mp, ce a revenit in urma partajului lui Negrilă Marius Stefan, inscris in CF nr. ……. a com. ……., nr. cadastral/ nr. topografic ……. şi mentinerea sechestrului asigurator asupra terenului in suprafata de 7650 mp ce a revenit inculpatei Negrila Otilia Argentina in urma partajului, inscris in CF …… a com. ……..,, nr. cadastral/ nr. …….. . În baza art 50 din Legea nr 129/2019 corob cu art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor proprietatea inculpatei S.C. INTER GAMMA SRL, în vederea recuperării prejudiciului/ confiscării speciale prin ordonanta procurorului nr.206/P/2014 din data de 06.10.2016 ( vol. 34 dup- file 241-242),pe care le restrînge până la concurenţa sumei de 5.976.388 LEI plus 114.500 EUR plus 14.000 USD,astfel: -sechestrul asigurator asupra imobilului – casa de piatra si curte de …….. mp, respectiv gradina in suprafata de …….. mp, conform CF nr………. a localitatii ……., nr.top ……- gradina de …… mp si cu nr. top …….- casa de piatra si curte de …. mp, situat in com…, – sechestrul asigurator (cu deposedare) asupra autoturismului marca …….. , serie motor ……., serie sasiu ……., fabricat in anul …., cu nr. de inmatriculare ……., culoare …. – sechestrul asigurator (cu deposedare) asupra autoturismului marca ….. , serie motor ……, serie sasiu ……., fabricat in anul ……, cu nr. de inmatriculare ……, culoare ……. În baza art. 50 din Legea nr 129/2019 corob cu art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor proprietatea inculpatei Rădulescu Rodica prin ordonanţa procurorului nr.206/P/2014 din data de 06.10.2016 ( vol. 34 dup- file 241-242), respectiv sechestrul asigurător asupra unei cote de 1 din imobilul tip apartament, proprietate comuna a sotilor Rădulescu Rodica si Rădulescu Gabriel Florin, situat pe str. ……., jud. ……, înscris în CF nr………..,în vederea recuperării prejudiciului/confiscarii speciale, pe care le restrînge până la concurenta sumei de 7.875.054,20 LEI, 135.000 Euro şi 188.200 USD. În baza art.52 din Legea nr. 129/2019 dispune comunicarea la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a prezentei sentinţe după rămânerea definitivă, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni. În baza art. 2 al. 1 şi 6 al. 11 din OG 75/2001 dispune comunicarea sentinţei , după rămânerea definitivă către DGRFP Braşov în vederea înscrierii în cazierul fiscal al inculpatei Rădulescu Rodica. În baza art. 162 C.proc.pen., constată că următoarele suporturi optice constituie mijloace de probă aflate la Camera Corpuri Delicte a Tribunalului Braşov şi rămân ataşate dosarului: -CD-conţinând percheziţia informatică din 13.09.2010, -CD-conţinând „Raportul de investigare fraudă Braşov 2010” şi anexele, -CD-conţinând plângeri format pdf inscripţionat”Anexa nr.3 dos150D/P/2010”, -CD-conţinând fişier format xls denumit „operaţiuni 16 pers”, -DVD-conţinând percheziţia informatică din 06.09.2010, -plic nr.1-conţinând generatoare PIN cu sigla Credit Europe Bank cu seriile:………. şi ………. ridicate la percheziţia din 12.08.2010, str …….., ………, -plic nr.2-cartele magnetice de acces, card bancar anulat şi SIM, ridicate conform procesului verbal din 08.12.2010, -plic nr.3-conţinând un generator de cod PIN cu seria ……… ridicat conform procesului verbal din 08.12.2010, -plic nr.4-conţinând un şirag de mărgele de culoare neagră ridicate conform procesului verbal din data de 08.12.2010, -plic nr.5-conţinând chei tip yală-BKS, ridicate conform procesului verbal din 08.12.2010, -plic nr.6-conţinând 3 dischete identificate cu ocazia percheziţiei din 12.08.2010, str ………., -CD inscripţionat „206/P/2014-Negrilă Otilia”, -CD inscripţionat 2 „06/P/2014-Beneficiari finali 41 clienţi anexa 2 şi 29/18.06.2015 BCCO BV”, -CD inscripţionat „INTERGAMMA CR/DB/25.05.2015 şi 30/26.06.2015 BCCO BV”, -CD inscripţionat „21 pers-fişe sp.doc.justific”, -45 DVD-uri ce conţin imagini din incinta Credit Europe Bank România SA-Sucursala Braşov. În baza art.276 alin 1,4,6 CPP admite în parte cererea părţii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK de acordare a cheltuielilor de judecată.Obligă pe inculpata NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA la plata sumei de 200.793 lei, pe inculpatele RĂDULESCU RODICA şi S.C. INTER GAMMA SRL la plata sumei de câte 75.000 lei ,deci în total suma de în cuantum de 350.793 lei toate către partea civilă S.C. CREDIT EUROPE BANK,cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu apărători aleşi. Respinge cererile părţilor civile Bălaşa George, Bălaşa Alina, Bălaşa Amanda, Craciun Andreea Elisabeta, Corcan Tatiana, Dinu Daniela, Henegar Dorina Gabriela, Dămşescu Ion, Ilie Dorina Camelia, Barbu Maria, Piţoiu Cristina, Georgescu Maria, Buzea Cristina, Meral Mehmet, SC Merplast SRL de acordare a cheltuielilor judiciare constând în onorariu avocat ales. În baza art. 274 alin. 1 teza II C.proc.pen. raportat la art. 272 C.proc.pen. şi art. 5 alin. 1 din Protocolul nr. 48025/2015, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru părţile civile-avocat Oproaia Gabriela în cuantum de 3952 lei ,Pirău Codruţa în cuantum de 4199 lei şi Duţea Cristina în cuantum de 3458 lei se suportă din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 274 alin. 1,2 obligă pe inculpata NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA să plătească statului suma de 9000 lei,pe inculpata RĂDULESCU RODICA la suma de 5000 lei ,iar în baza art. 275 pc 2 lit a C.proc.pen. pe inculpata S.C. INTER GAMMA SRL să plătească statului suma de 5000 lei ,toate cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi,24.05.2021.
Document: Hotarâre  100/2021  24.05.2021