Societăți „puricate” de BCCO, pentru evaziune de 6 milioane de lei!

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au efectuat 11 percheziții domiciliare, la locuințe și societățile unor persoane suspectate de evaziune fiscală.

Descinderile au avut loc, astăzi, pe raza județului Bihor. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2013, doi orădeni de 42 și 50 de ani au constituit un grup infracțional organizat, pentru a comite infracțiuni de evaziune fiscală. Astfel, membrii grupării sunt bănuiți că, prin intermediul uneia dintre societățile comerciale controlate, ar fi înregistrat facturi fiscale fictive de achiziție de la patru societăți comerciale de tip „tampon” din județul Bihor. Pentru a îngreuna verificările financiare, la rândul lor, societățile de tip „tampon” ar fi înregistrat achiziții de la alte trei societăți comerciale de tip „fantomă”.

„Rolul acestora era acela de a asigura un circuit «în lanț» al facturilor, cu scopul de a supradimensiona costurile, în așa fel încât grupul de firme controlat de membrii grupării să înregistreze cheltuieli supradimensionate artificial, prin adăugarea unui adaos comercial corespunzător de către fiecare societatea implicată în circuit”, au explicat anchetatorii. Prejudiciul creat bugetului de stat a fost estimat la 6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată. 

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente contabile, iar șapte persoane au fost duse la audieri, la sediul DIICOT Oradea.