România, implicată în prima operațiune desfășurată la nivel european pentru combaterea acţiunilor de tip „money mule”

Polițiştii români au participat, între 22 – 26 februarie, împreună cu reprezentanţi ai agențiilor de aplicare a legii din Belgia, Danemarca, Grecia, Olanda, Regatul Unit, Spania și Portugalia (cu sprijin suplimentar din Moldova și alte țări) la prima operațiune desfășurată la nivel european pentru combaterea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse („money mule”). 

Operațiunea a fost sprijinită de Europol, Eurojust și Federația Bancară Europeană. Anterior desfășurării acțiunii, Europol și Eurojust au organizat trei reuniuni operaționale și de coordonare, la care au luat parte reprezentanți ai poliţiştilor și ai procurorilor din țările participante. În acest fel s-a urmărit combaterea activităților infracționale de tip „money mule”, care constau în implicarea, voluntară sau involuntară, a diferitelor persoane în activități de spălare a banilor proveniți din activități infracționale din sfera criminalității informatice.

Pe parcursul acestei acțiunii, polițiștii specializați în combaterea criminalității informatice din întreaga țară au actionat, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., pentru depistarea cetățenilor români și străini implicați în activități infracționale de transfer de bani în mod ilegal. În acest sens, au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare, iar 85 de persoane bănuite au fost audiate, una dintre ele fiind arestată preventiv, iar patru sunt cercetate sub control judiciar. Totodată, au fost identificați 134 de ,,cărăuşi de bani” (cetăţeni români, bulgari şi moldoveni), 198 de tranzacţii frauduloase, cu valoarea de aproximativ 2.420.000 euro, precum și 205 victime din Europa, Australia şi S.U.A. 

Programul ,,European Money Mule Action – EMMA” este un proiect operațional pilot, creat cu scopul de a combate fraudele online, dar şi fraudele privind mijloacele de plată electronică.