Prin intermediul unor firme fantomă din Brașov s-au spălat bani timp de șase ani

„Creierul” operațiunii, cu ramificații în mai multe zone din țară, este originar din Bistrița Năsăud

Pentru înșelăciune, delapidare cu consecințe grave, evaziune fiscală și spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual, prin intermediul unor firme fantomă, câteva cu sediul în Brașov, un bistrițean se află de câteva zile în arest preventiv.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus luni reținerea pentru 24 de ore a inculpatului Titus Iliuță pentru inițierea unei asocieri la activități infracționale de tipul celor menționate. În urma cercetărilor s-a stabilit că, în calitate de acționar și administrator al unei societăți comerciale care datora bugetului de stat accize pentru producția și comercializarea de alcool și băuturi alcoolice, numitul a înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri și prestări de servicii nereale, în sumă totală de aproape 30 de milioane de lei. Pentru aceste achiziții, ar fi trebuit să plătească la stat aproximativ 6 milioane de lei, cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat și compensat cu accizele datorate de societate, iar peste un milion impozit suplimentar pe profit.
Anchetatorii care s-au ocupat de caz au declarat: „În acest scop, Titus Iliuță a cooptat alți 12 inculpați, care controlau mai multe societăți comerciale fără scop lucrativ real, de tip fantomă, cu sediile în București, Brașov, Orăștie, Petroșani și Bistrița. Membrii grupării au acționat, în perioada noiembrie 2003 – 2009, eliberând, în numele societăților pe care le controlau, 257 de facturi fiscale ce atestau în fals comercializarea de bunuri și prestarea de lucrări de construcții către societatea inculpatului. Sub pretextul efectuării plăților în contul acestor prestații, inculpatul a delapidat din gestiunea societății suma de 297.714.260.220 de lei vechi, ridicată în numerar de către acesta cu explicații fictive”.
În cursul urmăririi penale, Titus Iliuță a disimulat în contabilitatea societății atât bunurile, cât și lucrările de construcții facturate fictiv, în lucrări efectuate anterior în regie proprie, la prețuri nesemnificative, și bunuri uzate, fără valoare economică, din perioada 1974-1989, ori utilaje procurate anterior din import și neevidențiate contabil.
La propunerea procurorilor DIICOT, instanța de judecată a dispus marți arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile, cercetările fiind efectuate împreună cu ofițeri de Poliție din cadrul IGPR și IJP Bistrița Năsăud.    
    (C.V.)