Percheziții la firmele unui bărbat suspectat de evaziune

Polițiștii efectuează percheziții la locuința unui bărbat bănuit de evaziune fiscală și la cele patru societăți comerciale administrate de acesta, într-un dosar penal cu prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei. Acțiunile din această dimineață sunt efectuate de polițiști în municipiul Iași. La activități participă 25 de polițiști specializați în investigarea fraudelor, sprijiniți de echipaje de intervenție rapidă. Potrivit anchetatorilor, suspectul a cesionat drepturile de administrare către diferite persoane, dar numai în acte, pentru că, în fapt, el le conducea în continuare. 

„În această modalitate, ar fi simulat activități economice, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, obținând sume de bani din deconturi, cu opțiunea de rambursare a TVA”, au informat reprezentanții Poliției.