Percheziții în derulare, la suspecți de evaziune! Liderul, un cetățean chinez

„La această oră, 100 de polițiști efectuează o acţiune pentru destructurarea unei grupări infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de îmbrăcăminte și încălțăminte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat, până în prezent, la 3.000.000 de euro”, au anunțat reprezentanții Poliției Române, în urmă cu puțin timp. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Jusiție. 

Potrivit anchetatorilor, sunt efectuate 9 percheziții, în București și Ilfov.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în circuitul infracțional ar fi implicate 64 societăți comerciale românești care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operațiuni de import subevaluat. Activitățile infracționale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetătean chinez”, se precizează în comunicat.

Conform polițiștilor, au fost folosite documente justificative false, emise de firme „fantomă” sau clonate, care au fsot puse la dispoziție contra cost. Datele erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală mai multor societăți comerciale din marile complexuri comerciale en-gross din București și Ilfov.

Banii obținuți de evaziune fiscală erau transferate în China, printr-u alt cetățean chinez, folosind un circuit de operațiuni fictive. 

La acțiunile de astăzi participă specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă.