Percheziții DIICOT la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează astăzi, joi, 37 de percheziții în Capitală și municipiul Ploiești, dar și în județele Ilfov, Galați, Călărași și Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelănciune și evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile l-ar viza și pe omul de afaceri Nelu Iordache și firma acestuia de construcții „Romstrade”.

Potrivit ultimelor informații, Nelu Iordache va fi dus la sediul DIICOT pentru a fi audiat.

DIn primele informații ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane mari cantități de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.