În doi ani, o brașoveancă a vândut sute de terenuri

Ea va răspunde penal pentru că „a uitat” să achite TVA de 1,34 milioane de lei

Așa cum am mai scris în ziarul nostru, din toamna anului trecut, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat în țară o amplă verificare a persoanelor fizice care au derulat tranzacții cu terenuri. Vizate au fost cele care au obținut din aceste afaceri cu caracter de continuitate și cu scop comercial venituri peste cele stabilite de lege, prin plafonul anual de 35.000 de euro.
Din bilanțul Gărzii Financiare (GF) Brașov pe anul precedent reiese că un asemenea caz a fost trimis de comisari organelor de cercetare penală, fiind vorba de evaziune fiscală. Așa cum a precizat directorul coordonator adjunct al GF, Florin Păunescu, „am constatat că, între anii 2007 și 2009, numita S.D.B. a vândut succesiv sute de terenuri către diferite persoane, în calitate de proprietar sau coproprietar al acestora. În mod evident, această persoană fizică a desfășurat astfel de activități economice cu caracter de continuitate, pentru care, conform legii, există obligativitatea înregistrării la organul fiscal în scopuri de TVA și achitarea taxei datorate. S-a estimat că prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea faptei de evaziune fiscală este de aproximativ 1,34 milioane de lei”.

Sechestre de sute de milioane de lei
După cum se arată în comunicatul emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), „având în vedere numărul mare de contribuabili care au efectuat tranzacții imobiliare în perioada 2006 – 2008 și capacitatea limitată de acțiune a organelor de inspecție fiscală, s-a efectuat o primă selecție a contribuabililor pe baza unor criterii obiective (depășirea plafonului de scutire de 35.000 euro, valoarea tranzacțiilor și efectuarea a mai mult de cinci tranzacții într-un an). Astfel a fost selectat un prim eșantion care îndeplinește aceste condiții de selectare, rezultând că în perioada 2006 – 2008 au îndeplinit aceste condiții un număr de 7.145 de persoane, care au efectuat 85.442 tranzacții, cu o valoare totală de 14.886 milioane lei. Începând cu luna septembrie 2009 și până în 11 ianuarie 2010, la nivel național, ANAF a inițiat 1.537 controale inopinate pentru clarificarea stării de fapt fiscale a persoanelor fizice care au efectuat tranzactii imobiliare în perioada 2006 – 2008, dintre acestea fiind finalizate 1.054 controale inopinate”. În perioada menționată au fost întocmite 38 de sesizări penale, pentru un prejudiciu total de 34,54 milioane de lei, în timp ce au fost luate măsuri asiguratorii, pentru suma totală de 238,12 milioane de lei, în cazul a 154 de contribuabili.