Frauda fiscala de aproximativ doua miliarde de lei vechi

Procurori din cadrul Parchetului Tribunalului au inceput urmarirea penala in cazul brasovencei Otilia Voicu, in varsta de 38 de ani, invinuita de comiterea a numai putin de sase fapte de natura penala prin care a creat un prejudiciu de aproape doua miliarde de lei vechi finantelor statului. Femeia, administartor unic la o firma, mandatar la cea de-a doua si asociat la cea de a treia, risca pentru acuzatia de bancruta frauduloasa o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 12 ani, pentru fals intelectual, potrivit Legii Contabilitatii, de la 6 luni la 5 ani, pentru folosirea cu rea credinta a creditelor societatii, conform Legii 31/1991, detentie de la 1 an la 3 ani. Cel mai blanda pedeapsa, inchisoarea de la 3 luni la 2 ani, o poate primi Otilia Voicu pentru comiterea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Pana in prezent, dupa cum ne-a precizat purtatorul de cuvant al Parchetului Tribunalului, procuror Ramona Diaconu „valoarea prejudiciului este stabilita la suma de 1, 7 miliarde de lei”.

Modu de lucru
In anul 2002, Otilia Voicu impreuna cu un amic a infiintat SC Promot SRL.In acelasi an, in luna noiembrie, un prieten a acesteia a infiintat SC Danovox SRL si a mandatat-o pe femeie prin procura speciala sa administreze societatea cu puteri depline. Cea de a treia firma implicata in caruselul transferului de fonduri este Teoty Company SRL, la care Otilia Voivu era asociat unic si administratior. Dupa ce s-a vazut cu putere de decizie in toate cele trei firme, Otilia Voicu a incheiat un contract fictiv de prestari servicii intre Promot Group si Danovox. A doua societate s-a obligat, pe hirtie, sa presteze servicii de marketing, management, consultanta si intermediere catre prima companie, primind in schimb 1,21 miliarde de lei. Referitor la modul in care inculpata si-a desfasurat activitatea, subcomisarul Dragos Oprea, din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor ne-a precizat ca „Intre Promot Group SRL si Danovox SRL s-a incheiat la data de 20.11.2002 un contract de prestari de servicii in baza caruia s-au emis in perioada decembrie 2002 – noiembrie 2003 opt facturi fiscale, in valoare de peste un 1,21 miliarde de lei. In urma verificarilor, s-a constatat ca prestarile de servicii sunt fictive.” Otilia Voicu n-a avut cum sa prezinte vreo situatie de lucrari, un decont de cheltuieli sau alte documente justificative cu care sa dovedeasca faptul ca serviciile din contract nu sunt fictive. Din cele 1,21 miliarde de lei cat era valoarea contractului, femeia si-a mutat ilegal dintr-un buzunar in altul 1,04 miliarde de lei, fara sa plateasca statului impozit pe profit pentru aceasta tranzactie. Toate manevrele au avut drept scop scoaterea banilor din societateaPromot Grup prin celelalte doua societati si folosirea lor in scop personal. Astfel, intre lunile mai si decembrie 2003, Otilia Voicu a scos din casieria Danovox SRL 365 de milioane de lei in scop personal, prin aproape 50 de dispozitii de plata. De asemenea, femeia a transferat din casieria Danovox SRL catre Teoty Company SRL jumatate de miliard de lei, bani folositi tot in scop personal. Din primele date oferite de anchetatori reiese un prejudiciu total de 1,7 miliarde de lei. Otilia Voicu n-a putut fi contactata pentru a raspunde acuzatiilor.