Evaziune de 1,7 milioane de lei, din organizarea unor concursuri școlare

Percheziții de amploare în București, Ilfov și Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. În jur de 60 de polițiști din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București au descins la 19 adrese, într-un dosar în care îi anchetează pe reprezentanții unei fundații ce ar fi organizat concursuri școlare pentru a-și umple buzunarele cu bani.

În fapt, potrivit anchetatorilor, „din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2008-2013 suspecţii, în calitate de reprezentanţi ai unei fundaţii având ca obiect de activitate organizarea unor concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reţinut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reţinere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundaţiei cheltuieli fictive”.

Prejudiciul creat prin delapidare s-ar ridica la aproximativ 7,6 milioane de lei. Totodată, statul ar fi fost prejudiciat cu 1,7 milioane de lei, prin ascunderea sursei impozabile și înregistrarea achiziţiilor fictive.

În cauză au fost emise 29 de mandate de aducere, pentru audieri. Sesizarea a fost făcută de către ANAF — Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.