Evaziune cu servicii de VIDEOCHAT! Poliția face 93 de PERCHEZIŢII

În cauză, se va pune sechestru pe 15 milioane de dolari!

Poliția Română efectuează 93 de percheziții, în mai multe județe din țară, la patru grupări suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „videochat”. În cauză, va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecților, dar și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme, conform unui comunicat remis de IGPR. 

Aproape 400 de polițiști participă la activitățile din București și din județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, urmând să pună în executare nouă mandate de aducere. 

Acţiunea se desfășoară sub coordonarea de specialitate a Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice și a Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

„Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani. De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off shore», care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României”, au informat anchetatorii.

Mai multe informații despre dosare găsiți AICI!