112

Directori de firmă, intrați în categoria traficanților de mașini pentru că au omis să plătească taxele la stat

 

Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate miercuri de polițiști din cadrul IJP Brașov. În cauză, au fost instituite 39 sechestre asiguratorii, pentru recuperarea prejudiciului, care depășește suma de trei milioane de lei.  

 

În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), cu sprijinul colegilor din cadrul S.A.S. și Serviciului Criminalistic, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat miercuri șase percheziții într-un dosar penal instrumentat ce vizează o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute la organele fiscale din România.

„În acest dosar sunt vizate trei persoane – doi directori și un șef de vânzări la o societate comercială din municipiul Brașov, urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, conform Legii 241/2005, și spălare de bani. Conform cercetărilor efectuate, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, persoanele menționate au comercializat către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 autovehicule în valoare totală de 2.424.070 de euro, iar veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de de 3.336.978 de lei, reprezentand TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, este de 2.414.546 de euro”, a relatat comisarul-șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov.    

În urma perchezițiilor domiciliare, precum și la sediile a două societăți comerciale, au fost ridicate, în vederea cercetărilor, documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro, precum și o armă neletală care nu a fost depusă la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, motiv pentru care se efectuează cercetări conform articolului 342 Cod Penal.

Cei trei în speță au fost reținuți, ieri fiind prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive. 

Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii și procurorul de caz au aplicat 39 sechestre asiguratorii, până la concurența întregii sume datorate bugetului de stat, pentru 10 imobile, 21 terenuri, patru autoturisme, două remorci auto și două motocicluri. 


Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.

Google Ads Whatsapp Channel

Articole asemănătoare

0 0 voturi
Evaluarea articolului
Abonaţi-vă
Anunțați despre
0 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Păreri in linie
Vezi toate comentariile
Back to top button