DIICOT, INVESTIGAȚIE la BCR cu privire la un complex turistic din Poiana Brașov

Curtea de Apel a decis ca DIICOT să cerceteze dacă banca ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu un complex turistic aflat în Poiana Brașov, cunoscut drept unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

Totodată, Curtea de Apel cere DNA să reia cercetarea lui Remus Borza, a cărui firmă de insolvență s-a ocupat de lichidarea societății care a construit complexul turistic.

Firma deținea, înainte de a intra în faliment, mai multe terenuri în Tâncăbești și complexul turistic Silver Mountain din Brașov. Printr-o licitație din mai 2014, BCR și-a adjudecat atât terenurile din Tâncăbești, cât și acest complex turistic.

Judecătorii Curții de Apel București au dat o soluție definitivă în acest caz, astfel încât procurorii DIICOT trebuie să înceapă să facă verificări.

Instanța de judecată a dispus efectuarea de verificări cu privire la dobândirea acestor imobile și cu privire la procesele verbale încheiate după licitație și o serie de transferuri bancare făcute cu aproximativ o lună după ce au avut loc tranzacțiile.