Delapidări cu firme fantomă din Brașov

Trei directori de firme fantomă înființate la Brașov au fost trimiși în judecată, alături de alți opt complici din țară, aflați sub coordonarea unui bistrițean, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
Procurorii DIICOT au detaliat ieri aspecte din dosar. În perioada 2003 – 2009, Iliuță Titus, acționar și administrator al unor firme din Bistrița care datorau bugetului de stat accize pentru producția și comercializarea de băuturi alcoolice, prin înregistrarea în contabilitatea acestora a unor achiziții de bunuri și prestări de servicii nereale, în sumă totală de peste 31 de milioane de lei, a adus un prejudiciu statului de circa 6,5 milioane de lei. Bistrițeanul a inițiat constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de infracțiuni, prin cooptarea altor 11 inculpați, din București, Bistrița, Brașov, Orăștie, Petroșani, constituiți într-un grup infracțional organizat ce acționa pe raza municipiului București și care controlau 24 de firme fantomă.
Procurorii au relatat vizavi de acest caz: „În perioada 2003 – 2009, membrii grupării au eliberat, prin intermediul societăților controlate,  275 documente fiscale ce făceau în fals dovada comercializării de bunuri și prestări de servicii. Sub acoperirea plăților efectuate în contul așa-ziselor bunuri facturate și prestații executate de firmele controlate de către ceilalți membrii ai asocierii infracționale, Iliuță a delapidat din gestiunea celor două societăți comitente și inclus în circuite de spălare de bani suma de 308.088.901.207 ROL”.
În cursul anchetei s-a pus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la recuperarea prejudiciilor cauzate. Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului București.