Călin Georgescu, reținut de DIICOT: Dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro și falsa legitimație a Ordinului de Malta

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena, se află în centrul unei anchete DIICOT privind o rețea de înșelăciune transfrontalieră și constituirea unui grup infracțional organizat – aşa cum am relatat AICI.

Sinteza faptelor și mecanismul fraudulos

Anchetatorii susțin că rețeaua a fost creată încă din septembrie 2021 și acționa pe teritoriul României și al Marii Britanii:

• Promisiunea de finanțare: Victima, omul de afaceri Răzvan Leu, a fost convinsă că poate obține un credit garantat de 6 milioane de euro (extins ulterior la 15 milioane).
• Transferurile financiare: Ca garanție, victima a virat peste 1,1 milioane de euro în contul unei bănci offshore (Migom Bank, entitate controlată indirect de persoane din Federația Rusă).
• Destinația banilor: Din garanția depusă, aproximativ 1 milion de euro urma să fie investit în afaceri cu metale prețioase, iar 100.000 de euro au fost alocați pentru campania electorală a lui Călin Georgescu.
• Rezultatul: Finanțarea promisă nu s-a materializat niciodată, iar suma virată nu a fost restituită.

Descinderile, probele și falsa legitimație de „senator”

Potrivit surselor G4Media.ro, în urma perchezițiilor efectuate luni, 21 septembrie 2026, la locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, au fost ridicate mai multe mijloace de probă:

• Documente false: Anchetatorii au găsit o pretinsă legitimație diplomatică și pașapoarte emise pe numele de „senator” Călin Georgescu din partea Ordinului Suveran de Malta. Ambasada Ordinului de Malta în România a confirmat exclusiv pentru G4Media că Georgescu nu este membru al Ordinului și că documentele fac parte din categorii de acte false utilizate în înșelăciuni financiare.

• Echipamente de bruiaj: Au fost descoperite dispozitive portabile de bruiaj audio (model MNG-300 Rabbler), folosite pentru protejarea conversațiilor confidențiale împotriva interceptărilor.
• Numerar: În cadrul operațiunilor au fost confiscați aproximativ 5.000 de euro în numerar.

Statutul juridic al suspecților

• Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore.
• Procurorii DIICOT urmează să înainteze Tribunalului București propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile sub acuzațiile de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.
• În cadrul audierilor, Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul de a nu da nicio declarație.