ANCHETAŢI pentru infracțiuni economice grave!

Polițiștii au reținut, ieri, pentru 24 de ore, trei persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, participație improprie la fals intelectual, fals în declarații, participație improprie la uz de fals și complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre reținuți, un bărbat de 38 de ani, din localitatea ialomițeană Maia, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale, a înregistrat în evidența contabilă nu mai puțin de 217 facturi fiscale fictive, prejudiciind statul cu aproximativ 386.000 de lei. Ceilalți doi suspecți – o femeie de 28 de ani și un bărbat de 42 de ani, din București, ar fi participat la săvârșirea faptelor.

„Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul de 42 de ani, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, ar fi retras bani din conturile bancare ale unităților economice pe care le administra provenite din vânzarea de legume și fructe. Astfel, acesta, în calitate de complice, ar fi creat un circuit fictiv de operațiuni comerciale de aprovizionare cu fructe și legume. Cea de-a treia persoană, o femeie, de 28 de ani, este bănuită de polițiști că în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în perioada iulie 2011 – iulie 2012, ar fi întocmit în fals 129 de facturi fiscale și 171 de chitanțe de încasare, atât în numele unității comerciale pe care aceasta o administra, cât și al altor cinci societăți comerciale cu sediile în București și Cluj. Documentele ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a societății comerciale administrată de bărbatul de 38 de ani, din Maia. Astfel, unitatea administrată de femeie, ar fi dobândit în perioada septembrie 2011 – noiembrie 2012, aproximativ 51.000 de lei, sumă transferată de firma bărbatului de 38 de ani. Prin retrageri succesive, banii ar fi fost remiși bărbatului de 42 de ani, din municipiul București”, au informat anchetatorii. 

Pentru ca bunurile sale să nu poată fi puse sub sechestru asigurator, suspectul de 38 de ani ar fi inițiat demersurile necesare în vederea vânzării fictive și ar fi realizat tranzacții fictive în acest sens. 

Cele trei persoane vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.