12 reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani

În urma a 14 percheziții efectuate ieri, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IJP Ilfov au reținut 12 persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile au fost efectuate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2014-ianuarie 2015, reprezentanții a cinci societăți comerciale de tip „fantomă” ar fi externalizat peste 100 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală. La perchezițiile de ieri au participat peste 150 de polițiști, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.